浦發銀行協助公安機關成功阻截一起洗錢犯罪行為

星辰在線10月28日訊（通訊員 郭利華 劉睿）近日，浦發銀行長沙左家塘支行成功協助公安機關成功抓獲可疑賬戶犯罪嫌疑人。

　　當天，一名20多歲的年輕男子來到浦發銀行長沙左家塘支行辦理轉賬咨詢業務，詢問接待人員。接待人員在要求客戶出具身份證及銀行卡時發現客戶身份證顯示為外省某村，銀行卡開戶行為異地，且表情行為可疑，便第一時間將情況報告給運營主管。

　　運營主管立即引導客戶至非對外營業柜臺進行詢問，詢問客戶賬戶資金來源及去向時，發現客戶全程低頭看手機，對問題的回復前后不一，對資金來源拒絕回答，只催促銀行工作人員快些辦理轉賬或柜面取現業務。運營主管懷疑這是一起利用銀行卡洗錢的違法事件，立即將準備離開廳堂的男子引導到現金柜臺，并將客戶銀行卡身份證遞進柜臺，告知客戶辦理額度調整需要輸入交易密碼查詢用卡情況，并示意柜員查詢客戶賬戶交易流水并拖延時間，同時馬上電話撥打“110”報警。

　　在等候110出警的過程中，客戶不停催促柜臺加快速度，銀行工作人員則巧妙周旋。約十分鐘后，公安干警來到該行廳堂，在公安干警要求查看嫌疑人手機時，嫌疑人故意將手機開機密碼鎖死，拒絕打開手機，這一反常行為更加引起了公安干警和銀行工作人員的懷疑。公安干警遂將該名男子迅速控制并沒收了手機，帶離現場。

（公安干警正在盤查嫌疑人（右二）。通訊員供圖）

　　截止目前，公安干警已判定該案男子的轉賬交易行為違法，屬于洗錢行為，資金源頭仍在追查中。